2021年8

　　公司董事及高级办理人员薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通事后生效至新的薪酬方案审议通过日止。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　综上所述，保荐人对公司本次利用部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金办理的事项无。

　　常州长青科技股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年4月12日以电子邮件和短信体例向全体董事发出。会议于2026年4月22日正在公司会议室以现场连系通信表决的体例召开，会议由董事长周银妹密斯掌管，本次会议应参会董事9人，现实参会董事9人，此中非董事胡锦骊及董事胡军科以通信表决体例出席本次会议，副总司理薛斌峰、副总司理张运宏、副总司理徐锋、总工程师李群力、财政担任人凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议召集、召开法式合适相关法令、律例和《公司章程》的。经取会董事认实审议，表决通过如下议案。

　　公司办理层相关人员将及时阐发和投资产物的投向及进展环境，加强风险节制，保障资金平安，如发觉或判断有晦气要素，将及时采纳响应办法。公司将严酷按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关及《公司章程》《募集资金办理轨制》等公司规章轨制打点相关现金办理营业，严酷节制资金的平安性，及时履行消息披露的权利。

　　本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件1 。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　常州长青科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外告贷及相关授权的议案》。本次告贷及事项不形成联系关系买卖，本领项尚需提交公司2025年度股东会进行审议。现将相关事项通知布告如下。

　　（1）法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的停业执照复印件、能证明其具有代表人资历的无效证明和持股凭证打点登记手续；法人股东委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、加盖公章的停业执照复印件、法人股东单元的代表人依法出具的书面委托书和持股凭证打点登记手续。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　（3）按照相关部分和监管机构的要求制做、点窜、报送本次小额快速融资方案及本次刊行上市申报材料，打点相关手续并施行取刊行上市相关的股份限售等其他法式，并按照监管要求处置取本次小额快速融资相关的消息披露事宜！

　　具体内容详见公司登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《经济参考报》上的相关通知布告。

　　内部非董事，包罗代表公司施行公司事务的专职董事，以及正在公司担任其他职务的董事（含职工董事）。内部非董事按照其正在公司任职的职务取岗亭职责领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。

　　公司董事会严酷按照《公司法》《证券法》等法令、律例以及《公司章程》《董事会议事法则》等规章轨制的，切实地履行了股东付与的各项职责。董事会认为，《2025年度董事会工做演讲》实正在、精确、完整地表现了公司董事会2025年度的工做环境。

　　公司已按照相关法令、律例的要乞降公司的现实环境成立了较为健全的内部节制轨制系统。公司正在2025年度内部节制获得无效施行，不存正在严沉缺陷。公司《2025年度内部节制评价演讲》实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境。该议案提交董事会前曾经公司审计委员会全体同意。会计师事务所已出具审计演讲。

　　同时提请公司董事会授权公司办理层正在上述无效期及资金额度内行使该项决策权并签订相关文件，包罗但不限于：选择及格的专业金融机构、明白现金办理金额、期间、选择产物/营业品种、签订合同及和谈等。具体事项由公司财政部分担任组织实施。

　　5、按照相关法令律例及《公司章程》的要求，公司2026年度董事及高级办理人员薪酬方案尚需提交股东会审议通过方可生效。

　　同时，董事会提请授权公司董事长或其授权代办署理人代表公司及全资子公司江苏艾德利签订取上述分析授信及相关的法令文件，提请授权公司财政担任人协帮公司董事长具体落实上述分析授信及相关的手续。上述授权自公司2025年度股东会审议通过之日起至授权事项打点完毕之日止。

　　经中国证券监视办理委员会《关于同意常州长青科技股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票3，450。00万股，刊行价钱为18。88元/股，募集资金人平易近币总额651，360，000。00元，扣除相关刊行费用77，295，221。89元后，公开辟行现实募集资金净额为人平易近币574，064，778。11元。该募集资金已于2023年5月16日全数到位，曾经容诚会计师事务所审验。

　　中信证券股份无限公司对该项议案颁发了同意的核查看法。具体内容详见公司披露的《关于利用部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：2026-015）。

　　同意公司于2026年5月15日下战书14：30召开2025年年度股东会，本次股东会将采纳现场投票、收集投票相连系的体例召开，具体内容详见公司披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

　　公司申请2026年度为全资子公司供给及全资子公司为母公司的总额度不跨越人平易近币60，000。00万元，是为了满脚公司及子公司日常运营和营业成长的资金需要，合适公司计谋成长方针。被对象为公司及归并报表范畴内的公司，子公司具有优良的偿债能力，公司对子公司日常运营勾当风险及决策可以或许无效节制，能够及时掌控其资信情况，风险可控，不存正在依法必需供给反的景象。本次额度估计事项合适相关法令律例及《公司章程》的，不存正在损害公司及泛博投资者好处的景象，董事会同意此议案，并同意提交给公司2025年度股东会以出格决议审议。

　　● 投资金额：闲置募集资金（含超募资金）总额度不跨越2。40亿元人平易近币和闲置自有资金总额度不跨越2。60亿元人平易近币！

　　（1）刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%（计较公式为：订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　常州长青科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日披露了《2025年年度演讲》及相关通知布告，为便于泛博投资者更深切全面地领会公司环境，公司定于2026年5月8日（礼拜五）下战书15！00-16！30正在全景网举办本公司2025年度网上业绩申明会，本次申明会将采用收集近程的体例举行，投资者可通过以下体例参取互动交换。

　　公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象刊行融资总额不跨越人平易近币3亿元且不跨越比来一岁暮净资产20%的股票，授权刻日为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该议案提交董事会前曾经公司审计委员会、计谋委员会及董事特地会议审议通过，本议案尚需提请公司股东会以出格决议进行审议。

　　（5）按照相关从管部分要乞降证券市场的现实环境，正在股东会决议范畴内对募集资金投资项目具体放置进行调整。

　　为满脚公司出产运营的资金需求，公司及其全资子公司江苏长青艾德利粉饰材料无限公司2026年度拟向相关银行申请不跨越人平易近币60，000。00万元或等值外币的分析授信额度，授信品种包罗但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。最终以银行现实审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司现实融资金额，现实融资金额正在授信额度内以银行取公司现实发生的融资金额为准。上述授信额度的授权刻日为公司股东会审议通过之日起12个月内，正在授权刻日内上述授信额度可由公司及子公司江苏长青艾德利粉饰材料无限公司轮回利用。

　　授权董事会正在合适本议案以及《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》《深圳证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》《深圳证券买卖所上市公司证券刊行取承销营业实施细则》等相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的范畴内全权打点取本次小额快速融资相关的全数事项，包罗但不限于。

　　（2）本次募集资金利用不得为持有财政性投资，不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司？。

　　本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

　　常州长青科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分派预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　为提高公司资金利用效率，正在不影响募集资金投资项目扶植和公司一般运营的环境下，合理操纵部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金办理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资报答。

　　2、连系公司2025年业绩、盈利环境及将来成长规划，正在合适公司利润分派政策，保障公司一般运营和久远成长的前提下，为积极报答公司股东，公司拟定2025年度利润分派方案为：公司拟以将来实施权益方案时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份325，600股后的股数为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0。726351元（含税）。残剩未分派利润结转当前年度分派。本次利润分派不进行本钱公积转增股本，不送红股。若利润分派预案实施前公司总股本发生变更，将按照分派总额不变的准绳对分派比例进行调整。

　　截至本通知布告披露日前，公司为子公司江苏艾德利供给金额为3，000万元，累计现实发生额为960万元，不存正在除对子公司以外的对外及过期涉及诉讼的环境。公司及子公司未发生过期、涉及诉讼的及因被判决败诉而应承担丧失的环境。

　　（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年05月15日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9！15至15！00的肆意时间。

　　合同资产预期信用丧失简直定方式，参照公司金融东西相关金融资产减值会计政策，正在资产欠债表日按照预期信用丧失率计较确认合同资产预期信用丧失。公司2025年计提其他非流动资产（未到期质保金）减值丧失42。81万元，一年内到期的非流动资产（未到期质保金）减值丧失转回100。59万元，合同资产减值丧失转回14。94万元。

　　上述提案曾经公司2026年4月22日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（）披露的相关文件。

　　公司高级办理人员的薪酬由根基薪酬、绩效薪酬、中持久激励收入等构成，根基薪酬由公司按照同业业薪酬程度、所正在地域薪资程度、岗亭职责并连系公司现实运营环境等分析确定；绩效薪酬按照小我岗亭绩效查核环境、公司经停业绩环境、对公司成长的贡献等分析查核成果进行计较。

　　公司现任董事胡军科先生、上官俊杰先生及康卫娜密斯向公司董事会提交了《2025年度董事关于性自查环境的演讲》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对董事2025年脾气况专项看法》。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　五、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职环境评估演讲暨审计委员会履行监视职责环境的演讲的议案》。

　　具体内容详见公司登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《经济参考报》上的相关通知布告。

　　三明治轻量化复合材料产物合适绿色、节能、环保的，正在实现保守建建粉饰材料承沉、填充等功能根本上，可以或许进一步实现材料的轻量化、耐侵蚀、高刚度、隔音隔热、安拆便利及提拔粉饰结果等多沉功能。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司于2026年4月22日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金办理的议案》，同意公司正在确保不影响募集资金投资项目扶植和一般运营的环境下，利用额度不跨越人平易近币2。40亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置募集资金（含超募资金）和额度不跨越人平易近币2。60亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置自有资金进行现金办理。

　　公司本次利用部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金办理不形成联系关系买卖，不存正在变相改变募集资金用处的行为，不会影响募集资金投资项目一般进行，同时能够提高资金利用效率，添加公司资产收益，为公司及股东获取更多的报答。

　　公司拟利用不跨越人平易近币2。60亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置自有资金进行现金办理，利用刻日为自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。正在上述额度和利用刻日内，资金可轮回滚动利用。

　　公司2025年度计提各项资产减值丧失合计1，034。96万元，导致公司演讲期归并报表利润总额削减1，034。96万元。公司本次计提减值预备合适《企业会计原则》和公司会计政策的，计提减值预备根据充实，表现了会计隆重性准绳，合适公司现实环境，公允客不雅地反映了公司的资产情况及运营。公司本次计提资产减值预备事项曾经会计师事务所审计。

　　（10）刊行前若公司因送股、转增股本及其他缘由导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次刊行的刊行数量上限做响应调整？。

　　公司董事会授权公司办理层正在无效期及资金额度内行使该项决策权并签订相关文件，包罗但不限于：选择及格的专业金融机构、明白现金办理金额、选择产物/营业品种、签订合同及和谈等。具体事项由公司财政部分担任组织实施。

　　出席本次年度业绩申明会的人员有：公司董事长周银妹密斯；董事、总司理丁静密斯；董事康卫娜密斯；财政担任人凌芝密斯；董事会秘书徐海琴密斯；保荐代表人：齐玉祥先生。

　　2。现场登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月14日（木曜日）上午8！30至下战书17！00。

　　公司本次利用部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金办理的事项，曾经公司董事会审议通过，履行了需要的法令法式，合适相关的法令律例及买卖所法则的，无需提交公司股东会审议。

　　按照铁总公司《铁动车组使用维修规程》的，我国动车组的检修体系体例分为五个品级：一级和二级检修为使用检修，正在动车所内进行，凡是只需要改换毛病件；、四级和五级检修为高级检修，正在具备响应车型检修天分的检修单元进行，检修及四级修要求对动车上主要部件及从系统进行分化检修，五级检修则需要对动车组解体并进行全面的维修取改换部件，以达到新车的手艺程度。公司的检修营业目上次要以、四级和五级的高级检修为从。

　　为满脚公司出产运营的资金需求，公司及其全资子公司江苏长青艾德利粉饰材料无限公司（以下简称“江苏艾德利”）2026年度拟向相关银行共计申请不跨越人平易近币60，000。00万元或等值外币的分析授信额度，此授信额度由公司及江苏艾德利共用，授信品种包罗但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。最终以银行现实审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司现实融资金额，现实融资金额正在授信额度内以银行取公司现实发生的融资金额为准。上述授信额度的授权刻日为公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内，正在授权刻日内上述授信额度可由公司及子公司江苏艾德利轮回利用。

　　4、2025年9月8日召开的2025年第一次姑且股东大会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分派预案的议案》，以公司其时总股本138，000，000股剔除已回购股份325，600股后的137，674，400。00股为基数，向全体股东每10股派0。600000元人平易近币现金，合计拟派发觉金分红的总金额为8，260，464。00元（含税），加上本次 2025 年度拟派发的现金分红总额9，999，993。81元（含税），2025 年度公司累计派发的现金分红总额为18，260，457。81元。2025 年度公司未发生以现金为对价采用集中竞价、要约体例实施股份回购的环境。公司2025年度现金分红和股份回购总额合计为18，260，457。81元，占2025年度归属于公司股东净利润的比例为43。20%。

　　2026年度，公司及江苏艾德利拟正在上述人平易近币60，000。00万元或等值外币的分析授信额度内供给，此额度由公司及江苏艾德利共用，体例包罗但不限于、典质、质押等体例。上述对外额度的授权刻日为公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内，正在授权刻日内上述额度可由公司及子公司江苏艾德利轮回利用。现实金额及刻日等内容按照具体签订的合同为准。

　　针对轨道交通车辆制制商整拆一体化要求，公司同时供给其他配套内饰产物。公司的其他配套内饰产物次要涵盖动车、城轨列车等轨道交通车辆的逃生门、座椅、扶手、司机室内拆等。

　　（2）向特定对象刊行的股票，自觉行竣事之日起6个月内不得让渡。刊行对象属于《上市公司证券刊行注册办理法子》第五十七条第二款景象的，其认购的股票自觉行竣事之日起18个月内不得让渡。刊行对象所取得上市公司向特定对象刊行的股份因上市公司分派股票股利、本钱公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应恪守上述股份锁定放置。本次授权董事会向特定对象刊行股票事项不会导致公司节制权发生变化。

　　7、运营范畴：铝蜂窝板、石材蜂窝板、不锈钢蜂窝板、玻璃蜂窝板、玻璃纤维复合板、石材陶粒混凝土复合板、防火泡沫铝复合板、陶瓷复合板、石材保温一体复合板、石材橱柜门板、金属瓦楞吊顶板、金属板材的制制，加工，发卖；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业，但国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　（3）募集资金项目实施后，不会取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，或者严沉影响公司出产运营的性。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以将来实施权益方案时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份325，600。00股后的股数为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0。726351元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司登载正在巨潮资讯网（）的《常州长青科技股份无限公司董事、高级办理人员薪酬办理轨制》。

　　经审议，董事会认为2025年度会计师事务所认实履行了相关的职责，该演讲客不雅、实正在地反映了会计师事务所2025年度工做环境和审计委员会对其履行监视职责的环境。该议案提交董事会前曾经公司审计委员会全体同意。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　3、截至2024年2月21日，公司通过股份回购公用证券账户以集中竞价买卖体例累计回购公司股份1，435，600。00股，占公司其时总股本的1。04%。公司已按照本次回购方案的用处，将回购股份中的1，110，000股已非买卖过户至“常州长青科技股份无限公司一2024年员工持股打算”，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2024年员工持股打算非买卖过户完成的通知布告》《关于2024年员工持股打算预留份额非买卖过户完成的通知布告》。截至2025年12月31日，公司回购公用账户中的股份数量为325，600股。若2025年度利润分派方案获得股东会审议通过并成功实施，按照2025年12月31日的总股本 138，000，000股扣减已回购股份后的股本137，674，400 股为基数进行测算，本次现金分红总金额为9，999，993。81元（含税），占2025年度归属于公司股东净利润的比例为23。66%。

　　2、中信证券股份无限公司关于常州长青科技股份无限公司利用部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金办理的核查看法。

　　（2）天然人股东应持本人身份证、股东账户卡打点登记手续；天然人股东委托代办署理人的，代办署理人应持代办署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证打点登记手续。

　　向特定对象刊行融资总额不跨越人平易近币3亿元且不跨越比来一岁暮净资产20%的中国境内上市的人平易近币通俗股（A股），每股面值人平易近币1。00元。刊行数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定，不跨越刊行前公司股本总数的30%。

　　（4）签订、点窜、弥补、完成、递交、施行取本次小额快速融资相关的一切和谈、合同和文件（包罗但不限于保荐及承销和谈、取募集资金相关的和谈、取投资者签定的认购和谈、通知布告及其他披露文件等）。

　　经审议，董事会认为2025年度公司以总司理为代表的运营办理层无效地施行了董事会的相关决议，该演讲客不雅、线年度次要工做。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　3、公司2025年度利润分派预案取公司所处成长阶段、业绩程度、现金流情况相婚配，是正在合适公司利润分派政策、保障公司一般运营和久远成长计谋规划，同时考虑了投资者好处和合理的前提下提出的。

　　外部非董事，指除董事、内部非董事之外的其他董事。非经董事会薪酬取查核委员会审议、公司董事会及股东会核准，外部非董事不正在公司领取薪酬或者津贴。

　　上述提案公司将对中小投资者表决零丁计票成果予以披露。中小投资者指：除零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级办理人员以外的其他股东。

　　公司利用部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金不存正在变相改变募集资金利用用处的行为，不影响募集资金投资项目标一般进行，不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　按照《上市公司证券刊行注册办理法子》《深圳证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》《深圳证券买卖所上市公司证券刊行取承销营业实施细则》等相关，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象刊行融资总额不跨越人平易近币3亿元且不跨越比来一岁暮净资产20%的股票，授权刻日为自2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包罗以下内容！

　　公司《2025年年度演讲》及《2025年年度演讲摘要》充实、全面、线年度的运营情况。该议案提交董事会前曾经公司审计委员会全体同意。

　　公司出产的三明治轻量化复合材料内饰产物的面材次要为铝板、镀锌钢板、不锈钢板、钛合金板、铜铝热熔复合板等金属板，芯材次要由铝蜂窝、纸蜂窝、PVC、PET等形成。为了实现防火、加热、美妙等分析功能，公司产物能够进行防火贴面、加热膜、地板布等多层材料的复合，也能够对概况进行涂拆、拉丝等美化处置。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司轨道交通车载乘客消息系统是实现视频、播放、列车、司机对讲、司乘对讲以及各类消息发布等功能的分析消息系统。公司产物为列车正在一般环境和告急环境下的运营供给科学、无效的办理手段。

　　公司董事、高级办理人员的薪酬次要由根基薪酬、绩效薪酬和中持久激励收入等构成，此中绩效薪酬占比准绳上不低于根基薪酬取绩效薪酬总额的百分之五十。

　　（8）正在相关法令律例及监管部分对再融资填补即期报答有最新及要求的景象下，按照届时相关法令律例及监管部分的要求，进一步阐发、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财政目标及公司股东即期报答等影响，制定、点窜相关的填补办法及政策，并全权处置取此相关的其他事宜。

　　2、公司确定必然比例的绩效薪酬正在公司年度演讲披露和绩效评价后领取，绩效评价根据公司经审计的财政数据开展。

　　兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席常州长青科技股份无限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权。

　　公司本次计提资产减值预备和信用减值预备的资产项目录要为应收单据、应收账款、其他应收款、存货等，共计提减值预备1，034。96万元，计入的演讲期间为2025年1月1日至2025年12月31日，计提资产减值预备的明细如下。

　　公司供给的检修营业及备品备件为正在检修中按照客户的要求对需要检修的产物模块进行零部件的检测、拆卸、修复、改换等以及配套供应新制车辆的备品备件。

　　十四、审议通过了《关于利用部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金办理的议案》。

　　公司的轨道交通营业次要由以三明治轻量化复合材料为根本的轨道交通车辆内部粉饰产物形成。为提高公司一体化能力分析办事能力，公司同时供给其他配套内饰产物、检修营业及备品备件和车载乘客消息系统。

　　5。收集投票系统非常环境的处置体例：收集投票期间，如收集投票系统遇突发严沉事务的影响，则本次股东会的历程按当日通知进行。

　　按照公司2025年年度演讲（经审计），公司2025年度归并报表归属于上市公司股东的净利润42，269，914。74元，母公司2025年度实现净利润37，773，612。96元。截至2025年12月31日，公司归并报表可供分派利润为297，935，492。15元，母公司可供分派利润为202，804，323。84元。按照孰低准绳，公司将以母公司报表中可供分派利润为根据拟定本次2025年度利润分派预案。

　　资产欠债表日按成本取可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货贬价预备，计入当期损益。本公司一般按单个存货项目计提存货贬价预备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。公司2025年计提存货贬价预备366。27万元。

　　为积极履行上市公司社会义务，更好地报答投资者，同时连系公司成长阶段、将来资金需求等要素，正在兼顾公司将来营业成长及出产运营的资金需求的前提下，公司拟以将来实施权益方案时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份325，600股后的股数为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0。726351元（含税），残剩未分派利润结转当前年度分派。本次利润分派不进行本钱公积转增股本，不送红股。若利润分派预案实施前公司总股本发生变更，将按照分派总额不变的准绳对分派比例进行调整。

　　具体内容详见公司登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《经济参考报》上的相关通知布告。

　　1、经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2025年度归并报表归属于上市公司股东的净利润42，269，914。74元，母公司实现的净利润为37，773，612。96元。按照《公司章程》的，公司提取公积金3，777，361。30元，加上岁首年月未分派利润277，703，402。74元，减去已分派股利18，260，464。03元（实施2024年年度利润分派及2025年半年度利润分派金额），2025年度末归并报表未分派利润为297，935，492。15元，母公司未分派利润为202，804，323。84元，按照孰低准绳，公司将以母公司报表中可供分派利润为根据拟定本次2025年度利润分派预案。

　　若公司股票正在该20个买卖日内发生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调整的景象，则对换整前买卖日的买卖价钱按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较。若正在订价基准日至刊行日期间，公司发生派发觉金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象刊行股票的刊行底价将做响应调整。

　　同意公司拟利用部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金采办理财富物，此中闲置募集资金（含超募资金）不跨越2。40亿元人平易近币，闲置自有资金不跨越2。60亿元人平易近币（前述额度均包含本数，含投资的收益进行再投资的相关金额）。

　　公司及子公司本次估计的金额跨越公司比来一期经审计净资产50%，敬请投资者留意投资风险，投资。

　　截至2026年5月12日（礼拜二）15！00买卖竣事时，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的全体已刊行有表决权股份的本公司股东均有权出席股东会并加入表决。不克不及出席本次股东会的股东，能够书面委托代办署理人出席会议并表决（授权委托书见附件2），该股东代办署理人不必是本公司股东。

　　授权董事会按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令、规范性文件以及《公司章程》的，对公司现实环境及相关事项进行自查论证，并确认公司能否合适以简略单纯法式向特定对象刊行股票的前提。

　　2026年度，公司及江苏艾德利粉饰材料无限公司拟正在上述人平易近币60，000。00万元或等值外币的分析授信额度内供给，此额度由公司及江苏艾德利共用，体例包罗但不限于、典质、质押等体例。上述对外额度的授权刻日为公司股东会审议通过之日起12个月内，正在授权刻日内上述额度可由公司及子公司江苏长青艾德利粉饰材料无限公司轮回利用。

　　（3）异地股东可采用或电子邮件的体例登记，公司不接管德律风登记。股东请细心填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。电子邮件及应正在2026年5月14日下战书17：00前送达公司证券事务部或发送大公司电子邮箱。来信请说明“股东会”字样。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　按照《企业会计原则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关和公司相关会计政策，基于隆重性准绳，公司及部属子公司对截至2025年12月31日归并报表范畴内的应收款子、存货、固定资产等资产进行了阐发、判断或评估，对存正在减值迹象的资产计提响应减值预备。

　　按照《企业会计原则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关，为了愈加实正在、精确地反映常州长青科技股份无限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日财政情况及资产情况，公司对归并报表范畴内存正在减值迹象的资产进行全面清查，对可能发生减值丧失的资产计提减值预备。现将具体环境通知布告如下。

　　公司拟利用不跨越人平易近币2。40亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，利用刻日为自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。正在上述额度和利用刻日内，资金可轮回滚动利用。闲置募集资金（含超募资金）现金办理到期后偿还至募集资金专项账户。

　　公司本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的，表现会计处置的隆重性准绳，合适公司现实环境，可以或许实正在、精确地反映公司截至2025年12月31日的财政情况和资产价值，使公司的会计消息更具有合。

　　（9）正在呈现不成抗力或其他脚以使本次小额快速融资难以实施、或虽然能够实施但会给公司带来晦气后果的景象，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期、中止或终止实施，或者按照新的小额快速政策继续打点本次刊行事宜？。

　　三明治轻量化复合材料是指以密度较低且厚的蜂窝材料、PET、PVC布局泡沫等轻质材料做为芯材，以刚度较高且薄的金属板、非金属板等加强材料做为面材，采用粘接工艺形成的具有分量轻、强度高、平安性好、节能环保、降低共振、隔音、隔热等特点的高机能复合材料。

　　本次计提资产减值预备事项是按照《企业会计原则》及公司会计政策的相关施行，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指南第1号逐个营业打点》等相关，无需提交公司董事会或股东会审议。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　（1）打点本次小额快速融资的申报事宜，包罗制做、点窜、签订并申报相关申报文件及其他法令文件。

　　和谈尚未签订，和谈内容、签定时间等以现实签订的合同为准，总额将不跨越2025年度股东会审议通过的额度。

　　同时，提请授权公司董事长或其授权代办署理人代表公司及全资子公司江苏长青艾德利粉饰材料无限公司签订取上述分析授信及相关的法令文件，提请授权公司财政担任人协帮公司董事长具体落实上述分析授信及相关的手续。上述授权自2025年度股东会审议通过之日起至授权事项打点完毕之日止。

　　常州长青科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会第十七次会议、2026年4月21日召开的第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会计谋委员会第五次会议及第四届董事会董事第五次特地会议，均审议通过《关于提请股东会授权董事会打点小额快速融资相关事宜的议案》。本领项尚需提交公司2025年年度股东会以出格决议进行审议。

　　本次刊行股票采用以简略单纯法式向特定对象非公开辟行的体例，刊行对象为合适监管部分的法人、天然人或者其他投资组织等不跨越35名的特定对象。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。最终刊行对象将按照申购报价环境，由公司董事会按照股东会的授权取保荐机构（从承销商）协商确定。本次刊行股票所有刊行对象均以现金体例认购。

　　具体内容详见公司登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《经济参考报》上的相关通知布告。

　　公司拟利用部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金办理的产物均将严酷评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响，公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量介入，降低市场波动惹起的投资风险。

　　公司拟利用部门闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，用于采办平安性高、流动性好、风险低、不会影响募集资金投资打算一般进行、满脚保本要求、单项产物投资刻日最长不跨越12个月的理财富物（包罗但不限于按期存款和布局性存款等）。该等现金办理产物不得用于质押，产物公用结算账户不得存放非募集资金或用做其他用处。涉及开立或登记产物公用结算账户的，公司将及时报证券买卖所存案并通知布告。

　　本次小额快速融资事宜须经公司2025年年度股东会出格决议审议通事后，由董事会按照股东会的授权，连系公司现实环境决定能否正在授权刻日内启动小额快速融资及启动该法式的具体时间，具有不确定性。董事会决定启动时，需正在时限内向深圳证券买卖所提交申请方案，报请深圳证券买卖所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关消息披露权利，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　按照《公司章程》《董事会薪酬取查核委员会工做细则》等公司相关以及参照行业薪酬程度，连系公司现实环境，分析小我能力、岗亭职责、业绩查核等目标制定《公司2026年度董事、高级办理人员薪酬方案》。该议案提交董事会前曾经公司薪酬取查核委员会全体审核。

　　上述提案中除提案4及提案7为出格决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过，其余均为通俗决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过对折通过。

　　因为募集资金投资项目扶植需要必然周期，公司按照募投项目打算分步扶植，现阶段存正在部门募集资金和超募资金闲置环境。

　　3、公司董事、高级办理人员因换届、任期内告退等缘由离任的，按其现实任期计较薪酬并予以发放。

　　常州长青科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议审议了《关于公司2026年度董事、高级办理人员薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项通知布告如下。

　　● 投资品种：平安性高、流动性好、风险低、不会影响募集资金投资打算一般进行、满脚保本要求、单项产物投资刻日最长不跨越12个月的理财富物（包罗但不限于按期存款和布局性存款等）？。

　　正在资产欠债表日，本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变更计入其他分析收益的债务投资、合同资产、租赁应收款、贷款许诺及财政合划一，以预期信用丧失为根本确认丧失预备。对于存正在客不雅表白存正在减值，以及其他合用于单项评估的应收单据、应收账款，其他应收款、应收款子融资、合同资产及持久应收款等零丁进行减值测试，确认预期信用丧失，计提单项减值预备。对于不存正在减值客不雅的应收单据、应收账款、其他应收款、应收款子融资、合同资产及持久应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用丧失的消息时，本公司根据信用风险特征将应收单据、应收账款、其他应收款、应收款子融资、合同资产及持久应收款等划分为若干组合，正在组合根本上计较预期信用丧失。公司2025年应收单据、应收账款、其他应收款别离计提信用减值预备金额7。72万元、715。83万元、17。87万元。

　　1、公司2025年度利润分派预案合适《公司法》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《深圳证券买卖所股票上市法则》及《上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》相关，合适《公司章程》的利润分派政策。

　　（2）正在法令、律例、中国证监会相关及《公司章程》答应的范畴内，按照有权部分的要求，并连系公司的现实环境，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包罗但不限于确定募集资金金额、刊行价钱、刊行数量、刊行对象及其他取小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的刊行机会等。

　　公司拟利用闲置自有资金进行现金办理，用于采办平安性高、流动性好、风险低、单项产物投资刻日最长不跨越12个月的理财富物，不采办涉及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》中所的证券投资、衍生品买卖等高风险投资品种。

　　公司的三明治轻量化复合材料建建粉饰产物次要包罗铝蜂窝板、超薄型石材蜂窝板、不锈钢蜂窝板等系列，此中铝蜂窝板和超薄型石材蜂窝板次要用于建建物的外墙粉饰、内部粉饰、家具粉饰等，不锈钢蜂窝板次要用于扶梯侧壁板等电梯粉饰。

　　● 出格风险提醒：利用部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金办理的产物均将严酷评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。

　　具体内容详见公司登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《经济参考报》上的相关演讲及通知布告。

　　公司出产的三明治轻量化复合材料建建粉饰产物的面材次要为铝板、不锈钢板、天然石材板、人制岩材板等金属及非金属板，芯材次要采用铝蜂窝等。

　　公司董事胡军科先生、上官俊杰先生、康卫娜密斯别离向董事会提交了《2025年度董事述职演讲》，并将正在公司2025年年度股东会上述职。

　　常州长青科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金办理的议案》。为了提高公司募集资金的利用效率，提高公司全体盈利能力，正在不影响募集资金投资项目扶植、公司日常运营资金需乞降资金平安的前提下，公司拟利用部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金采办理财富物。具体环境如下？。

　　2．股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。

　　二、为做好中小投资者工做，促进投资者对公司的领会和认同，以提拔公司管理程度和企业全体价值，现就公司2025年度业绩申明会提前向投资者搜集相关问题。投资者可于2026年5月7日（木曜日）半夜12！00前将相关问题通过电子邮件的形式发送大公司邮箱：。公司将正在2025年度业绩申明会上对投资者遍及关心的问题进行交换。

　　公司以现有轨道交通及建建粉饰产物为根本，通过手艺和设备的升级，持续扩大产物品种，积极拓展新兴使用范畴的配套材料产物，目前公司已有配套产物使用于船舶邮轮及特种车辆，后期公司会继续“立脚三明治轻量化复合材料研发，力争实现多范畴使用”的营业成长方针，不竭研发立异，正在轨道交通范畴及建建粉饰范畴实现三明治轻量化复合材料的深度产物使用的同时，进一步扩展其他营业板块。

　　公司利用部门闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金办理所获得的收益归公司所有，将优先用于补没收司日常运营所需的流动资金，并严酷按照中国证券监视办理委员会和深圳证券买卖所关于募集资金监管办法的要求进行办理和利用。

　　3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。

　　（7）于本次小额快速融资完成后，按照本次小额快速融资的成果点窜《公司章程》响应条目，向工商行政办理机关及其他相关部分打点工商变动登记、新增股份登记托管等相关事宜。